In aumento le SOS ricevute dall’UIF nel secondo semestre 2020
Giovedì, 1 aprile 2021
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno relativo ai dati statistici del secondo semestre del 2020, che erano stati anticipati nella terza newsletter del 2021 (si veda “Finanziamenti pubblici per l’emergenza con verifica antiriciclaggio” del 20 marzo 2021). Nel documento si evidenzia come nel secondo semestre del 2020 i soggetti obbligati abbiano effettuato 60.220 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 10,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento è principalmente riconducibile alle segnalazioni effettuate da banche e Poste e agli IMEL (Istituto di moneta elettronica), mentre si è ridotta l’incidenza dei soggetti obbligati non finanziari.
Inoltre:
- nel periodo considerato l’Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 60.457 segnalazioni (113.643 nell’intero anno) e ha adottato 15 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette;
- l’attività di collaborazione con l’Autorità giudiziaria si conferma in forte aumento: le richieste crescono del 26,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Sono, poi aumentate, nel corso di tutto il 2020, le richieste di informazioni a FIU (Financial Intelligence Unit) estere, al fine di corrispondere al notevole incremento delle esigenze dell’Autorità giudiziaria o di organi investigativi, a supporto di indagini in corso.
Si ribadisce l’attenzione elevata delle Autorità internazionali sull’emergenza pandemica in corso. In tale ambito:
- il GAFI ha pubblicato casi esemplificativi delle minacce emergenti, riprendendo anche alcuni case studies tratti dall’esperienza italiana.
- la UIF ha pubblicato il nuovo Provvedimento per l’invio delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate, applicabile a partire dalle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021, nonché una Comunicazione con cui sono stati diffusi nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali in materia fiscale.
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