Dall’UIF il manuale aggiornato per l’invio delle comunicazioni oggettive
Venerdì, 2 aprile 2021
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso disponibile la versione aggiornata del manuale utente per l’invio delle comunicazioni oggettive da effettuare mensilmente per via telematica da parte dei soggetti obbligati (unicamente le banche, Poste italiane spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, incluse le succursali insediate in Italia e i punti di contatto centrali), mediante il portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it), previa adesione al sistema di segnalazione online.
Si evidenzia come la trasmissione alla UIF delle comunicazioni oggettive sia a carico del Responsabile antiriciclaggio del segnalante ovvero dal Responsabile del punto di contatto (c.d. “Referente per le Oggettive”). Tale soggetto è l’interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni e per le eventuali richieste di informazioni. Il Referente, sotto la propria responsabilità, può abilitare altre persone fisiche all’inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive utilizzando le funzioni disponibili sul portale Infostat-Uif.
Viene, inoltre, ricordato che:
- le comunicazioni oggettive devono contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro;
- le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore;
- le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941
