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Domenica, 24 ottobre 2021

PROFESSIONI

Verso una nuova autorità antiriciclaggio europea nel 2024

Dalla Commissione Ue nuovo pacchetto legislativo sull’antiriciclaggio, con un codice unico che armonizzerà le norme in tutta l’Ue

/ Stefano DE ROSA

Mercoledì, 21 luglio 2021

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Ieri la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative, con l’obiettivo di:
- consolidare le norme dell’Ue per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- migliorare l’individuazione delle operazioni sospette;
- colmare le lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario;
- perfezionare l’attuale quadro normativo dell’Ue, con particolare riguardo ai rischi connessi all’innovazione tecnologica (derivanti, ad esempio, dall’adozione delle valute virtuali e dalla la maggiore integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico).

Nel dettaglio, il pacchetto prevede le seguenti proposte legislative:
- un regolamento che istituisce una ...

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