Verso una nuova autorità antiriciclaggio europea nel 2024
Dalla Commissione Ue nuovo pacchetto legislativo sull’antiriciclaggio, con un codice unico che armonizzerà le norme in tutta l’Ue
Ieri la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative, con l’obiettivo di:
- consolidare le norme dell’Ue per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- migliorare l’individuazione delle operazioni sospette;
- colmare le lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario;
- perfezionare l’attuale quadro normativo dell’Ue, con particolare riguardo ai rischi connessi all’innovazione tecnologica (derivanti, ad esempio, dall’adozione delle valute virtuali e dalla la maggiore integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico).
Nel dettaglio, il pacchetto prevede le seguenti proposte legislative:
- un regolamento che istituisce una ...
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