Per l’antiriciclaggio la conservazione dei dati deve garantire la non alterabilità
Pubblicate le Regole tecniche per i consulenti del lavoro contenenti anche indicazioni per le procedure di adeguata verifica della clientela
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in qualità di Organismo di autoregolamentazione, ha pubblicato le Regole tecniche rivolte ai consulenti del lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività.
Come indicato nella lettera di presentazione indirizzata ai Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro e ai Consigli di disciplina territoriali presso i Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, le Regole tecniche sono state adottate, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DLgs. 231/2007, con il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) del 5 maggio
...
