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Domenica, 27 novembre 2022

CONTABILITÀ

Per l’antiriciclaggio la conservazione dei dati deve garantire la non alterabilità

Pubblicate le Regole tecniche per i consulenti del lavoro contenenti anche indicazioni per le procedure di adeguata verifica della clientela

/ Stefano DE ROSA

Sabato, 11 giugno 2022

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Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in qualità di Organismo di autoregolamentazione, ha pubblicato le Regole tecniche rivolte ai consulenti del lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività.

Come indicato nella lettera di presentazione indirizzata ai Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro e ai Consigli di disciplina territoriali presso i Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, le Regole tecniche sono state adottate, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DLgs. 231/2007, con il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) del 5 maggio

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