Controlli rafforzati sull’identità dei clienti nel nuovo pacchetto antiriciclaggio
Il Parlamento europeo vara la sesta direttiva e un regolamento con disposizioni direttamente applicabili in materia di due diligence
/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO
Martedì, 30 aprile 2024
Lo scorso 24 aprile il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di leggi che rafforzano gli strumenti a disposizione dell’Ue per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’iter di formazione delle nuove norme era iniziato il 20 luglio 2021 con la presentazione, da parte della Commissione, del c.d. “Package AML” avente l’ambizioso obiettivo di:
- consolidare le norme dell’Ue per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- migliorare l’individuazione delle operazioni sospette;
- colmare le lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario;
- perfezionare l’attuale quadro normativo dell’Ue, con
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