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Giovedì, 6 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Valutazione del professionista anche su prestazioni a rischio riciclaggio non significativo

L’applicazione delle regole di condotta semplificate si pone a valle di un processo che, ancorché non formalizzato, si dovrà comunque effettuare

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Venerdì, 7 febbraio 2025

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Nel recente aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC, operative dallo scorso 16 gennaio, grande attenzione è dedicata al tema dell’adeguata verifica della clientela, oggetto della Regola tecnica

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