Valutazione del professionista anche su prestazioni a rischio riciclaggio non significativo
L’applicazione delle regole di condotta semplificate si pone a valle di un processo che, ancorché non formalizzato, si dovrà comunque effettuare
/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO
Venerdì, 7 febbraio 2025
Nel recente aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC, operative dallo scorso 16 gennaio, grande attenzione è dedicata al tema dell’adeguata verifica della clientela, oggetto della Regola tecnica n. 2.
Le modifiche hanno interessato in primo luogo l’ampliamento del perimetro delle prestazioni professionali a rischio “non significativo”, in relazione alle quali gli adempimenti dell’adeguata verifica sono sostituiti da una regola di condotta molto snella, in ragione della scarsa attitudine di dette prestazioni a rilevare fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si tratta per lo più di attività a cui non sono sottesi negozi a contenuto patrimoniale-finanziario e che non comportano il trasferimento di somme di denaro; la semplificazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41
