Valutazione del professionista anche su prestazioni a rischio riciclaggio non significativo
L’applicazione delle regole di condotta semplificate si pone a valle di un processo che, ancorché non formalizzato, si dovrà comunque effettuare
Nel recente aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC, operative dallo scorso 16 gennaio, grande attenzione è dedicata al tema dell’adeguata verifica della clientela, oggetto della Regola tecnica
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