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IMPRESA

In consultazione le nuove disposizioni sull’adeguata verifica della clientela

Fino al 15 marzo, gli operatori finanziari possono inviare osservazioni allo schema emanato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 7 del DLgs. 231/2007

/ Luca PIOVANO

Sabato, 4 febbraio 2012

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La Banca d’Italia ha pubblicato il 2 febbraio lo schema del “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”. Il documento è in consultazione fino al 15 marzo 2012 per recepire osservazioni, commenti e proposte dagli operatori finanziari.
Lo schema, annunciato da tempo, è stato emanato ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DLgs. 231/2007 per chiarire ed armonizzare il delicato processo di identificazione e adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari.

Il provvedimento è rivolto infatti a banche, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, agenti di cambio, intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, società fiduciarie, Poste Italiane spa, Cassa Depositi e Prestiti spa, mediatori creditizi e altri intermediari ...

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