Voluntary, per consulenze ante incarico esclusi gli obblighi antiriciclaggio
Ufficializzato dal MEF il chiarimento anticipato ieri da Eutekne.info
Ieri, nella sezione FAQ del sito del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’Economia e delle finanze, è stata pubblicata la risposta ad una richiesta di chiarimento riguardante gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti chiamati ad assistere i propri clienti nell’ambito della procedura di voluntary disclosure.
Nello specifico, la domanda riguarda la possibilità di esclusione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (in virtù dell’esonero di cui all’art. 12 comma 2 del DLgs. 231/2007) nei casi in cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, di cui alla L. 186/2014 per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ovvero l’assistito decida
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