Operatori in oro, verifiche pre-invio della comunicazione integrativa annuale
Prima di trasmettere i saldi, entro il 29 maggio, è necessario controllare la corretta comunicazione dei rapporti mensili già trasmessi
Venerdì, 17 aprile 2015
Entro il prossimo 29 maggio gli intermediari finanziari (banche, poste, SGR, assicurazioni, Operatori Professionali in oro, ecc.) dovranno comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari i saldi delle operazioni riferite all’anno 2014. Prima di procedere a tale comunicazione, dunque, diventa indispensabile verificare gli “Esiti” delle comunicazioni mensili già inviate, a cui gli stessi saldi fanno riferimento e dai cui esiti dipende la perfetta corrispondenza dei dati trasmessi, al fine di evitare l’insorgere di problematiche che possano essere oggetto di sanzioni.
Tale adempimento dichiarativo introdotto con il DL n. 223/2006, che ha istituito l’Archivio dei rapporti finanziari, successivamente integrato ed ampliato con il DL n. 201/2011 (informazioni periodiche ...
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