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PAGINA AUTORE

Nunzio RAGNO

FISCO 15 ottobre 2020

Anche gli operatori professionali in oro nel mirino del Fisco

La disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale”, introdotta nel nostro ordinamento dal DL n. 167/90, assume l’obiettivo prioritario di contrastare gli illeciti di natura fiscale legati a movimentazioni finanziarie tra Stati diversi attraverso il ...

IMPRESA 19 giugno 2019

Per i compro oro iscritti al Registro quota da versare entro il 30 settembre

Con la circolare n. 32/2019, l’Organismo degli agenti in attività finanziarie e mediatori creditizi (OAM) stabilisce i contributi per il rinnovo 2019 dei compro oro iscritti al Registro e lascia inalterati gli importi di prima iscrizione fissati ...

IMPRESA 6 febbraio 2019

Commercio di oggetti preziosi con regime amministrativo differenziato

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 2180/2018 – chiarendo alcune perplessità sulle fattispecie procedimentali che riguardano la vendita di oggetti preziosi e la Conferenza di Servizi nei diversi casi di vendita (esercizi di vicinato, media o ...

IMPRESA 31 luglio 2018

Registro degli operatori compro oro operativo dal 3 settembre

L’Organismo degli agenti in attività finanziarie e mediatori creditizi (OAM), con la circolare n. 30/2018 pubblicata ieri, sancisce le modalità di calcolo e i termini di versamento del contributo di iscrizione al registro degli operatori compro oro, ...

FISCO 28 aprile 2018

Selezione attenta dei dati da inserire nel registro degli operatori compro oro

Con un parere del 12 aprile 2018, pubblicato nella newsletter di ieri, il Garante per la privacy ha indicato al Ministero dell’Economia e delle finanze misure e accorgimenti per rendere pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati ...

IMPRESA 27 dicembre 2017

Al via le attestazioni per l’iscrizione al registro degli operatori compro oro

A seguito della riforma attuata con il DLgs. 92/2017, per l’esercizio dell’attività di compro oro sono cambiate le modalità di assolvimento degli obblighi di registrazione e conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni acquisiti nella ...

FISCO 4 ottobre 2017

Nuove indicazioni ai compro oro su conto corrente dedicato e contante

Al fine di contrastare i fenomeni criminali di riciclaggio nel settore aurifero, con il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, il DLgs. n. 92 del 25 maggio 2017 ha introdotto una disciplina organica sulle attività di compravendita di ...

IMPRESA 18 settembre 2017

Necessaria la SCIA per il commercio di preziosi

Dal 1° luglio 2017 anche l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso di oggetti preziosi (sia nuovi che usati), al pari di altre attività in materia edilizia e di commercio oggetto di comunicazioni e/o segnalazioni, deve passare ...

FISCO 27 maggio 2017

Compro oro tenuti all’identificazione del cliente

Il decreto legislativo contenente le nuove disposizioni antiriciclaggio per l’esercizio dell’attività di “compro oro”, nel passaggio a testo definitivo e in accoglimento delle condizioni poste dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, rende più ...

FISCO 15 maggio 2017

Si possono inviare i rapporti finanziari privi di dati contabili

Con la comunicazione degli esiti, l’Anagrafe tributaria porta a conoscenza degli intermediari finanziari le eventuali incongruenze dei dati contenute nelle comunicazioni mensili e annuale con quanto risultante nella banca dati dell’Archivio dei ...

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