Dalla UIF indicatori di anomalia per gli uffici delle pubbliche amministrazioni
Il documento fornisce utili indicazioni per agevolare la rilevazione di operazioni sospette
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato le istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni. ...
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