Registro dei titolari effettivi a supporto dell’adeguata verifica della clientela
Il decreto di attuazione della V direttiva antiriciclaggio contiene modifiche ad ampio raggio su ambito applicativo e contenuto degli obblighi
Sabato, 5 ottobre 2019
Quasi allo scadere del termine imposto dal legislatore comunitario, lo scorso 3 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto attuativo della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio). A distanza di due anni dall’ultimo e massivo intervento, legato al recepimento della quarta direttiva, il DLgs. 231/2007 è pertanto nuovamente inciso per effetto di modifiche ad ampio raggio che riguardano l’ambito applicativo e il contenuto degli obblighi, ma anche la rilevanza giuridica di valute virtuali e criptovalute, nonché la cooperazione internazionale tra le Unità di Informazione finanziaria dei Paesi membri e i poteri delle autorità di vigilanza.
Con riferimento a questi ultimi, si evidenzia l’introduzione, al comma 4 dell’art. ...
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