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Mercoledì, 21 aprile 2021 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Semplificata l’adeguata verifica della clientela a distanza

Le modifiche apportate dal DL 76/2020 convertito non riguardano l’adeguata verifica effettuata in presenza del cliente

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Mercoledì, 16 settembre 2020

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Con l’approdo nella Gazzetta Ufficiale n. 228 dello scorso 14 settembre della L. 120/2020, che ha convertito il DL 76/2020, sono divenute definitive alcune modifiche alla normativa antiriciclaggio.

Tali modifiche, peraltro tutt’altro che scevre da difetti di coordinamento, sono contenute nell’ambito di una serie di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale e, in particolare, nell’art. 27 del decreto “Semplificazioni”, che contiene disposizioni per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari.

La corretta individuazione dell’allocazione delle modifiche di seguito descritte è dirimente ai fini della delimitazione ...

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