Astensione dall’adeguata verifica della clientela da documentare
Nel fascicolo del cliente è opportuno descrivere l’iter logico seguito dal professionista per determinare la necessità o meno di effettuare una SOS
Ai sensi dell’art. 42 comma 1 del DLgs. 231/2007, in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela secondo le modalità descritte dall’art. 19 comma 1 lett. a), b) e c) ...
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Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41
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