Diverse casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19
Nel nuovo Quaderno dell’UIF un catalogo di alcune delle più interessanti tipologie operative connesse a possibili attività illecite riscontrate
Il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 18 di marzo 2022 pubblicato ieri dall’UIF è dedicato alle casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’Unità d’informazione finanziaria per l’Italia. Essa risponde pertanto alla duplice funzione di offrire un supporto ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva e allo stesso tempo di divulgare questa materia a un pubblico più esteso.
Per quanto riguarda il tema del COVID-19, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria l’Unità si è attivata sui diversi fronti, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, ...
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