Eliminata la scadenza triennale per aggiornare l’autovalutazione del rischio di riciclaggio
Il professionista deve svolgere tale attività ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario per mutamenti rilevanti dei parametri di rischio
La nuova versione delle Regole tecniche, pubblicata lo scorso 16 gennaio dal CNDCEC (si veda “Incarichi di gestore della crisi a rischio riciclaggio non significativo” del 17 gennaio 2025), presenta aggiornamenti ...
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