Eliminata la scadenza triennale per aggiornare l’autovalutazione del rischio di riciclaggio
Il professionista deve svolgere tale attività ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario per mutamenti rilevanti dei parametri di rischio
/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO
Lunedì, 27 gennaio 2025
La nuova versione delle Regole tecniche, pubblicata lo scorso 16 gennaio dal CNDCEC (si veda “Incarichi di gestore della crisi a rischio riciclaggio non significativo” del 17 gennaio 2025), presenta aggiornamenti e modifiche in relazione ai seguenti obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti:
- autovalutazione del rischio (Regola tecnica n.1);
- adeguata verifica della clientela (Regola tecnica n.2);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (Regola tecnica n.3).
Con riferimento alla Regola tecnica n. 1, riguardante l’autovalutazione del rischio connesso all’attività professionale propedeutica all’adozione di presidi e procedure adeguati alla natura e alle dimensioni dello studio, si ricorda che la stessa prevede i seguenti passaggi:
- individuazione ...
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