Riscatto di polizze pegno a rischio riciclaggio per gli operatori auriferi
Emanate dalla UIF le fattispecie di particolare interesse per operazioni soggette a SOS
Lunedì, 25 maggio 2015
Tra i casi di particolare interesse contemplati dalla UIF e riscontrati nel corso della propria attività di analisi finanziaria ricade la presenza di alcune attività di impresa appartenenti al comparto aurifero come quella del “compro oro” e del loro riscatto di polizze di pegno, che prefigura una fattispecie a rischio di riciclaggio.
Infatti, nel Quaderno dell’antiriciclaggio n. 2/2015 pubblicato dall’Unità di informazione finanziaria sono state raccolte indicazioni specifiche legate ad alcuni comportamenti aziendali che integrano ed estendono, in maniera più dettagliata sia in termini di complessità che di rilevanza economica, quanto già previsto e fissato dagli indicatori di anomalia che vengono utilizzati per rilevare fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, ...
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