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Domenica, 9 novembre 2025

PROFESSIONI

Depenalizzate anche le condotte fraudolente nell’antiriciclaggio

Il DLgs. 8/2016 impatta sulle condotte che impediscono l’individuazione di chi esegue l’operazione

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 23 marzo 2016

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La depenalizzazione disposta dal DLgs. 8/2016 ha investito non solo le condotte in materia di (in)adeguata verifica della clientela (art. 55 comma 1 del DLgs. 231/2007) e di omessa, tardiva o incompleta registrazione dei ...

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