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Prime indicazioni UIF sulle «nuove» segnalazioni di operazioni sospette

L’Unità indica i propri provvedimenti da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria dopo l’entrata in vigore del DLgs. n. 90/2017

/ REDAZIONE

Mercoledì, 5 luglio 2017

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Con un comunicato stampa di ieri, l’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha fornito alcune prime indicazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette con l’entrata in vigore, il 4 luglio, del DLgs. 90/2017, attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio (2015/849/UE).
Come sottolineato su Eutekne.info (si veda “Decreto antiriciclaggio senza regime transitorio per i professionisti” del 24 giugno) il decreto è, in via di principio, immediatamente applicabile salvo quanto disposto dall’art. 9, che reca una serie di disposizioni finali e transitorie.

La norma citata prevede innanzitutto che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Consob e Ivass), ai sensi di norme abrogate o sostituite ...

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