Regole tecniche antiriciclaggio attese per settembre
Mercoledì, 25 luglio 2018
Con la nota informativa n. 55/2018, il CNDCEC ha comunicato agli Ordini lo stato dell’arte dell’iter di emanazione, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DLgs. 231/2007, delle regole tecniche antiriciclaggio.
In particolare, viene evidenziato come il 29 maggio scorso il Consiglio nazionale sia stato convocato dal MEF per un primo confronto sul documento “Obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del DLgs. 231/2007 come modificato dal DLgs. 25 maggio 2017, n. 90”, durante il quale sono state apportate alcune modifiche al testo, al fine di conformare la procedura di valutazione dei rischi a quella elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria per tutte le professioni destinatarie della normativa antiriciclaggio.
Attualmente, un gruppo ristretto sta provvedendo a ultimare lo schema da rimettere alla valutazione del Comitato per il rilascio definitivo del parere, che dovrebbe avvenire al più tardi entro la prima metà di settembre.
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