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PROFESSIONI

Trust centrali nella nuova disciplina antiriciclaggio

Numerose le novità che la V Direttiva antiriciclaggio riserva a tali realtà e agli istituti giuridici affini

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 27 settembre 2018

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CNDCEC e FNC, con un nuovo documento di ricerca, reso pubblico ieri, 26 settembre 2018, si soffermano sulle principali novità della Direttiva 843/2018/UE, c.d. V Direttiva antiriciclaggio, di modifica della Direttiva 849/2015/UE (c.d. IV direttiva antiriciclaggio, recepita nel nostro Paese dal DLgs. 231/2007).
La nuova Direttiva potrebbe essere recepita con la legge di delegazione europea (presumibilmente entro l’autunno del 2018) e, quindi, adottata nel corso del 2019.

Quanto all’ambito applicativo degli obblighi antiriciclaggio è da segnalare, innanzitutto, l’estensione ai prestatori di servizi la cui attività consista nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (exchanger) ed ai prestatori di servizi di portafoglio digitale (custodial ...

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