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Domenica, 2 novembre 2025

IMPRESA

Tenta di riciclare chi abusa della voluntary disclosure

Fattispecie contestata alla moglie di una condannato defunto per reati non coperti dalla procedura il cui provento risultava depositato in Svizzera

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 17 ottobre 2018

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L’utilizzo “abusivo” della c.d. voluntary disclosure, per somme non dichiarate e provenienti da reati “non coperti” commessi da altri soggetti, integra tentativo di riciclaggio rispetto al quale ...

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