Tenta di riciclare chi abusa della voluntary disclosure
Fattispecie contestata alla moglie di una condannato defunto per reati non coperti dalla procedura il cui provento risultava depositato in Svizzera
L’utilizzo “abusivo” della c.d. voluntary disclosure, per somme non dichiarate e provenienti da reati “non coperti” commessi da altri soggetti, integra tentativo di riciclaggio rispetto al quale ...
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