Periodicità del controllo costante antiriciclaggio connesso al rischio individuato
Nelle Linee guida del CNDCEC indicazioni sulle verifiche da effettuare in tale fase
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 del DLgs. 231/2007, l’adeguata verifica della clientela si articola nelle seguenti fasi:
- identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o
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