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Sabato, 20 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Periodicità del controllo costante antiriciclaggio connesso al rischio individuato

/ Stefano DE ROSA

Mercoledì, 7 aprile 2021

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Ai sensi dell’art. 18 comma 1 del DLgs. 231/2007, l’adeguata verifica della clientela si articola nelle seguenti fasi:
- identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o

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