Adeguata verifica da parte di terzi con attestazione
All’attestazione dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita e le informazioni richieste e ricevute in sede di assolvimento dell’obbligo
L’art. 27 del DLgs. 231/2007 è dedicato alle modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi. A tal proposito, si ricorda che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano
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Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941
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