Evasione fiscale internazionale: nel mirino le banche slovene
Mercoledì, 17 febbraio 2010
Questa volta tocca alle banche slovene. Una nuova operazione congiunta tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza riguarda oggi 68 soggetti tra filiali di istituti di credito sloveni con sede in Italia, filiali di banche italiane con sedi territorialmente vicine ai confini con la Slovenia e con l’Austria e intermediari italiani che hanno partecipazioni di banche slovene. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa datato 17 febbraio 2010.
I controlli sono volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione, all’Archivio dei rapporti finanziari, dei rapporti intrattenuti con i clienti e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi, come previsto dalla L. 248/2006 e dal DLgs. 231/2007.
L’operazione odierna segue quella del 27 ottobre 2009, relativa alle filiali di banche svizzere o con sedi territorialmente vicine a San Marino, e quella del 3 dicembre 2009 sulle filiali di banche austriache.
Con questi ultimi controlli, salgono a 182 le filiali di banche estere considerate ad alto rischio che negli ultimi mesi sono finite sotto i riflettori di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. (Redazione)
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