Adeguata verifica semplificata con basso rischio di riciclaggio
Le nuove Linee guida del CNDCEC suggeriscono di provvedere comunque alla formalizzazione del processo di determinazione del rischio effettivo
Nelle nuove Linee guida antiriciclaggio, pubblicate lo scorso 23 maggio dal CNDCEC, si evidenzia come l’adeguata verifica semplificata trovi applicazione nei casi in cui il rischio effettivo sia “poco significativo”
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Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941
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