Dal GAFI-FATF giudizio favorevole sul sistema italiano di prevenzione e contrasto al riciclaggio
Venerdì, 24 aprile 2026
Con il comunicato n. 47, pubblicato ieri, il MEF rende noto che nel nuovo Mutual Evaluation Report del GAFI-FATF si esprime un giudizio favorevole complessivo sull’Italia, “riconoscendo la solidità ed efficacia del sistema nazionale nelle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa”.
In particolare, rispetto alla precedente valutazione del 2016, il GAFI-FATF rileva:
- un significativo rafforzamento dell’assetto istituzionale e operativo;
- un miglioramento delle capacità di individuazione e contrasto dei fenomeni finanziari illeciti.
- la qualità e la completezza dell’analisi dei rischi;
- l’elevato livello di coordinamento tra le autorità competenti;
- l’efficacia della supervisione sul settore finanziario;
- un’accresciuta consapevolezza del settore privato;
- il contributo dell’Italia alla cooperazione internazionale.
Inoltre, a conferma dell’attenzione del sistema italiano verso i nuovi rischi emergenti, viene riconosciuta la presenza di presìdi specifici per la vigilanza sui fornitori di servizi in valute virtuali.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941
