«Titolari effettivi» tutte le persone fisiche con quote superiori al 25%
Le tematiche relative al titolare effettivo rientrano tra gli aspetti più critici evidenziati nella circolare n. 36/IR dell’IRDCEC
Come evidenziato in un precedente intervento (si veda “Tutti i sindaci devono comunicare le violazioni sul contante” del 6 dicembre 2013), l’IRDCEC ha pubblicato la circolare CNDCEC n. 36/IR dove si sofferma sui chiarimenti forniti nei giorni scorsi dal MEF, dalla UIF e dalla Guardia di Finanza con riguardo all’adozione delle misure antiriciclaggio da parte dei professionisti.
Detti chiarimenti sono stati sollecitati dai destinatari delle norme antiriciclaggio a fronte delle numerose lacune della disciplina generale, accentuate per taluni aspetti dall’attuale mancanza dei regolamenti attuativi previsti, e rispecchiano i problemi comunemente riscontrati dai professionisti durante l’adempimento dei principali obblighi antiriciclaggio.
Tali risposte sono state ...
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