Antiriciclaggio, adempimenti semplificati con il cliente ente pubblico
Semplificazioni anche con riferimento ad altri soggetti espressamente previsti dalla norma
L’art. 25 del DLgs. 231/2007 individua semplificazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento a determinati soggetti ovvero a determinati prodotti.
In particolare, la norma prevede adempimenti semplificati se il cliente è:
- uno dei soggetti indicati all’art. 11 comma 1 e 2 lett. b) del DLgs. 231/2007;
- un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva 2005/60/CE;
- un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla citata direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o
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