L’OCSE raccomanda lo scambio dei dati delle segnalazioni di operazioni sospette
Obiettivo strategico è la condivisione delle informazioni contenute nelle SOS tra Autorità antiriciclaggio e Amministrazioni fiscali
L’OCSE ha pubblicato il rapporto “Improving Co-operation Between Tax and Anti-Money Laundering Authorities”, con il quale vengono analizzati i rapporti tra Amministrazioni fiscali e Autorità antiriciclaggio, ed in particolar modo l’utilizzo anche in ambito amministrativo delle segnalazioni di operazioni sospette.
La tesi centrale del rapporto è quella secondo cui i dati contenuti in tali segnalazioni dovrebbero essere quanto più condivisi tra le due Amministrazioni, con l’obiettivo essenziale di rendere accessibili a quella fiscale le informazioni per il contrasto all’evasione.
Il documento nasce dalle informazioni raccolte in 28 Stati (tra cui l’Italia), la maggior parte dei quali ha già forme di accesso ai dati in questione anche per svolgere le procedure ...
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