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PROFESSIONI

L’inoltro di una SOS non esonera dall’invio della comunicazione oggettiva

L’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia ha fornito le istruzioni sulle comunicazioni correlate alle operazioni in contanti

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 marzo 2019

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La UIF, alla luce del parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria, con un provvedimento emanato ieri, 28 marzo 2019, ha reso note le istruzioni in materia di “comunicazioni oggettive” correlate alle operazioni effettuate in contante; operazioni che presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto caratterizzate da non tracciabilità e anonimato degli scambi.

Le istruzioni rispondono alla necessità di acquisire su tali operazioni dati e informazioni su base periodica da utilizzare – con l’impiego di misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali – per l’approfondimento di operazioni sospette e per l’analisi di fenomeni e tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art.

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