Aggiornato dalla Commissione Ue l’elenco dei Paesi ad alto rischio
Mercoledì, 11 giugno 2025
La Commissione europea ha aggiornato l’elenco dei Paesi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I soggetti dell’Ue che rientrano nel quadro antiriciclaggio sono tenuti ad applicare una vigilanza rafforzata nelle operazioni che coinvolgono tali Paesi.
In particolare, sono stati aggiunti alla lista Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela, mentre sono stati cancellati dall’elenco Barbados, Gibilterra, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal, Uganda ed Emirati Arabi Uniti.
Per definire la lista aggiornata la Commissione ha esaminato attentamente le preoccupazioni espresse in merito alla sua precedente proposta e ha condotto un’approfondita valutazione tecnica.
L’aggiornamento dell’elenco assume la forma giuridica di un regolamento delegato, che entrerà in vigore dopo l’esame e la non obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio entro un termine di un mese (prorogabile per un altro mese).
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