Tipologia di clientela rilevante per l’autovalutazione del rischio dello studio
Altri elementi da tener presente per l’antiriciclaggio includono l’area geografica di operatività, i canali distributivi utilizzati e i servizi offerti
La Regola tecnica n. 1 del CNDCEC prevede che il soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio effettui una valutazione del rischio inerente alla propria attività, nonché dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo
...Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941