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In Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il pacchetto antiriciclaggio

Include la VI direttiva che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 luglio 2027

/ Stefano DE ROSA

Giovedì, 20 giugno 2024

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri è stato pubblicato un pacchetto di leggi (c.d. “AML package”) che rafforzano gli strumenti a disposizione dell’Ue per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel dettaglio, l’AML package è composto:
- dalla direttiva (Ue) 2024/1640 (VI direttiva antiriciclaggio), relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (Ue) 2019/1937 e che modifica e abroga la direttiva (Ue) 2015/849;
- dal regolamento (Ue) 2024/1624 (regolamento “single rulebook”), contenente norme direttamente applicabili in materia di due diligence sui clienti, trasparenza ...

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