Con indici di anomalia molteplici e gravi omessa SOS sanzionata con rigore
La Cassazione conferma la sanzione amministrativa di 100.000 euro in capo a un notaio
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 2759/2025, ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha ravvisato la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (SOS) di riciclaggio da parte di un notaio che aveva rogato due verbali di assemblea per mezzo dei quali veniva disposto – da una società scozzese di cui non era noto il titolare effettivo – l’aumento di capitale, per 8 milioni di euro complessivi, di due società italiane scarsamente capitalizzate. Tale aumento avveniva con il conferimento di titoli obbligazionari emessi a favore della società scozzese da una società americana (non negoziati in mercati regolamentati) e in assenza di indicazioni sull’origine dei fondi utilizzati per il relativo acquisto.
Pertanto, la varia provenienza dei soggetti ...
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