Regole tecniche non opponibili in modo automatico nelle verifiche antiriciclaggio
La GdF ha precisato che la loro applicazione richiede un approccio critico, in grado di adattarsi alla specificità delle operazioni e al contesto
Nell’ambito di una Videoconferenza tenutasi ieri, la Guardia di Finanza ha risposto ad alcuni quesiti in materia di antiriciclaggio, esprimendosi sulla valenza giuridica delle regole tecniche e sulla loro opponibilità
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