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Giovedì, 6 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Regole tecniche non opponibili in modo automatico nelle verifiche antiriciclaggio

La GdF ha precisato che la loro applicazione richiede un approccio critico, in grado di adattarsi alla specificità delle operazioni e al contesto

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Giovedì, 6 febbraio 2025

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Nell’ambito di una Videoconferenza tenutasi ieri, la Guardia di Finanza ha risposto ad alcuni quesiti in materia di antiriciclaggio, esprimendosi sulla valenza giuridica delle regole tecniche e sulla loro opponibilità

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