Anche il riciclaggio è incluso nella «231»
Esso rientra fra i reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa degli enti, e necessita di adeguati modelli organizzativi
Lunedì, 28 febbraio 2011
All’introduzione di presidi aziendali per il controllo del rischio di riciclaggio il Legislatore ha dedicato grande attenzione. Sul tema, le disposizioni antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007 si intersecano inevitabilmente con quelle contenute in un provvedimento di data anteriore, curiosamente anch’esso denominato “231”.
Il riferimento è all’inserimento del riciclaggio nel catalogo dei reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa d’impresa ai sensi del DLgs. 231/2001; l’art. 25-octies, infatti, configura tale responsabilità nel caso in cui i soggetti indicati nel decreto compiano, nell’interesse o a vantaggio dell’impresa per la quale agiscono, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza ...
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