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IL CASO DEL GIORNO

Fotocopia dei documenti per l’antiriciclaggio non sempre necessaria

/ Stefano DE ROSA

Sabato, 4 gennaio 2014

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Il Ministero dell’Economia e delle finanze, l’Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza hanno recentemente fornito alcuni chiarimenti con riguardo all’adozione delle misure antiriciclaggio da parte dei professionisti, che sono stati oggetto di analisi da parte dell’IRDCEC nella circolare n. 36/IR (si veda “Tutti i sindaci devono comunicare le violazioni sul contante” del 6 dicembre 2013).

Con particolare riferimento all’adeguata verifica della clientela, le risposte del MEF hanno interessato aspetti di notevole rilievo (riepilogati nella tabella in allegato al presente articolo), quali l’identificazione del cliente, l’identificazione del titolare effettivo (si veda a tal proposito “«Titolari effettivi» tutte le persone ...

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