Voluntary senza obblighi antiriciclaggio per l’attività che precede l’incarico
Il chiarimento, limitato alle attività preliminari di valutazione del professionista, dovrebbe arrivare oggi dal MEF
Venerdì, 23 gennaio 2015
Nei casi in cui l’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di aderire o meno alla procedura di voluntary disclosure, preceda il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.
Dovrebbe essere questo il tenore dell’atteso chiarimento da parte del MEF, sollecitato da più parti. Secondo fonti vicine al Ministero, l’orientamento dovrebbe essere reso ufficiale oggi dal Sottosegretario Enrico Zanetti, in occasione del suo intervento di saluto durante il Congresso nazionale AIDC in programma a Napoli.
Come si ricorderà, la nota dello scorso 9 gennaio della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, nel silenzio della L. 186/2014, precisava che i professionisti chiamati ad assistere i clienti ...
