Valutazione del rischio di riciclaggio con procedure adeguate
I professionisti dovranno adottare tali procedure secondo le indicazioni fornite dai rispettivi organismi di autoregolamentazione e vagliate dal MEF
L’intero sistema di prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo congegnato dalla quarta direttiva antiriciclaggio ruota intorno al concetto di valutazione del rischio. Quest’ultimo è già presente
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