ACCEDI
Giovedì, 6 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Valutazione del rischio di riciclaggio con procedure adeguate

I professionisti dovranno adottare tali procedure secondo le indicazioni fornite dai rispettivi organismi di autoregolamentazione e vagliate dal MEF

/ Annalisa DE VIVO

Lunedì, 19 giugno 2017

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’intero sistema di prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo congegnato dalla quarta direttiva antiriciclaggio ruota intorno al concetto di valutazione del rischio. Quest’ultimo è già presente

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU