Si estende la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio
In relazione alle persone politicamente esposte, il decreto attuativo della V direttiva precisa meglio il concetto di titolarità congiunta
Il decreto attuativo della direttiva 2018/843/Ue (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio), approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri dello scorso 3 ottobre, modifica e integra le disposizioni del DLgs. 231/2007, a partire dalle definizioni in esso contenute, al fine di accogliere istanze di chiarimento provenienti dal settore privato nel primo biennio di applicazione delle norme introdotte dal DLgs. n. 90/2017 o resesi necessarie a causa dell’aggiornamento nell’interpretazione degli standard internazionali adottati in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero per effetto della sopravvenuta V direttiva.
In particolare, con riferimento alle persone politicamente esposte (cosiddette “PEP”) viene meglio precisato il concetto ...
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