Bankitalia rivede la procedura sanzionatoria antiriciclaggio
La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in G.U.
La Banca d’Italia ha rivisto le disposizioni che disciplinano la procedura sanzionatoria – nei confronti di società, enti e, in presenza di specifici presupposti, di persone fisiche – per le violazioni accertate nell’esercizio dei compiti in materia di: vigilanza sulla sana e prudente gestione dell’attività bancaria e finanziaria; vigilanza sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti; prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Tali disposizioni – ispirate a un approccio dissuasivo, proporzionale, oggettivo e trasparente – saranno in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla G.U. e si applicheranno alle violazioni commesse dopo la loro entrata in vigore.
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