Da gennaio 2021 nuove istruzioni per le segnalazioni antiriciclaggio aggregate
Mercoledì, 26 agosto 2020
La Banca d’Italia ha pubblicato ieri il provvedimento 25 agosto 2020, che disciplina la produzione e l’invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate SARA.
I destinatari del provvedimento sono, tra gli altri, le banche, Poste Italiane S.p.a. (per l’attività di bancoposta), gli istituti di moneta elettronica e quelli di pagamento, le SIM, le SGR, le SICAV, le SICAF, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB.
I destinatari del provvedimento dovranno trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l’effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali; a tal fine essi aggregheranno le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, effettuate dalla clientela.
Il provvedimento disciplina i criteri di aggregazione e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, che hanno periodicità mensile e devono essere trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.
Le disposizioni del provvedimento pubblicato ieri si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare entro il 2 aprile 2021.
Eventuali segnalazioni sostitutive relative a periodi precedenti devono essere realizzate seguendo le disposizioni attuative in vigore alla data di riferimento della segnalazione, riportati nella sezione normativa previgente.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941
