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Domenica, 27 novembre 2022

PROFESSIONI

Casistiche antiriciclaggio segnalate dalle P.A. utili anche ai professionisti

Il Quaderno n. 19 della UIF contiene fattispecie con profili di interesse per l’analisi delle segnalazioni di altri attori del sistema di prevenzione

/ Stefano DE ROSA

Mercoledì, 28 settembre 2022

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L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno n. 19, recante un approfondimento sul contributo della Pubblica Amministrazione all’azione di prevenzione del riciclaggio. Nelle premesse viene evidenziato come il documento possa rappresentare una fonte utile di informazioni per intercettare situazioni a rischio di riciclaggio e per arricchire il patrimonio informativo della UIF, anche a beneficio dell’analisi delle segnalazioni provenienti da altri attori del sistema di prevenzione del riciclaggio (tra i quali i professionisti). In tale ambito assumono particolare rilevanza le casistiche presentate nell’ultima parte del contributo, rappresentative di alcuni dei contesti amministrativi riscontrati nell’analisi delle comunicazioni

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