Valutazione del rischio per i consulenti tecnici nei procedimenti per riciclaggio
Il professionista è, invece, esonerato dagli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO
Sabato, 28 gennaio 2023
Durante la videoconferenza del 26 gennaio 2023, la GdF ha risposto a un quesito in materia di accertamento di violazioni antiriciclaggio. La questione sollevata riguarda in particolare gli adempimenti a carico di un consulente tecnico (“CTP”) nominato dalla difesa nell’ambito di procedimenti penali per reati economici e di riciclaggio.
In tale ambito è stato chiesto alla GdF se sia condivisibile l’interpretazione secondo cui il professionista sia tenuto esclusivamente alla conservazione della lettera d’incarico ricevuto e all’identificazione del cliente nei cui confronti lo stesso viene svolto, senza dover assolvere altri obblighi antiriciclaggio. A supporto di tale prospettata impostazione, si è sottolineato come, nella fattispecie in esame, a prescindere
...
