Finanziamenti assistiti da garanzia pubblica con anomalie esaminati dalla UIF
Ulteriori fattispecie riguardano attività di compro-oro e indebita percezione di rimborsi di crediti fiscali
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato ieri il settimo numero del Quaderno delle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che riporta una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite attraverso l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.
Per ogni caso viene riportato:
- un abstract, con la sintesi dell’operazione;
- la descrizione dei soggetti coinvolti;
- l’esposizione del caso;
- uno schema dell’operazione;
- elementi caratterizzanti l’operatività anomala (tratti principalmente dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023).
Un caso riguarda i flussi finanziari connessi all’indebita percezione di rimborsi di crediti IRPEF. In particolare, ...
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