Adeguata verifica senza acquisire il documento d’identità del titolare effettivo
Nelle nuove Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC inseriti i riferimenti all’adeguata verifica ordinaria a distanza
/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO
Lunedì, 17 febbraio 2025
Con riguardo alle prestazioni con rischio inerente “poco significativo”, “abbastanza significativo” e “molto significativo”, le nuove Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC contengono modifiche di minore entità rispetto a quelle attinenti alle prestazioni “non significative” (si veda “Valutazione del professionista anche su prestazioni a rischio riciclaggio non significativo” del 7 febbraio 2025).
Come evidenziato nella tabella riportata in calce all’articolo, dove si mettono a confronto la nuova e la vecchia versione delle Regole tecniche, nel gruppo delle prestazioni a rischio poco significativo si è aggiunto “Amministrazione di società” (in precedenza considerata a rischio “abbastanza significativo”). ...
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