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PROFESSIONI

Antiriciclaggio, schema di comportamenti anomali ad hoc per i trust

Il documento predisposto dalla UIF evidenzia gli elementi da tenere in particolare considerazione durante l’adeguata verifica

/ Stefano DE ROSA

Martedì, 3 dicembre 2013

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La UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia), avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, elabora e diffonde (ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) ...

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