Registro da esibire solo per verifiche degli obblighi antiriciclaggio
Con il Pronto Ordini n. 339/2016, il CNDCEC fornisce alcuni chiarimenti in tema di controlli sul rispetto della normativa di cui al DLgs. 231/2007
L’esibizione del registro di cui all’art. 38 del DLgs. 231/2007 può essere richiesta esclusivamente laddove l’ispezione abbia ad oggetto la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio ...
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