Presupposti delle SOS anche dal controllo costante
Anche quanto rilevato nel corso dello svolgimento dell’attività professionale continua a valere ai fini della segnalazione
In base al nuovo art. 35 comma 1 del DLgs. 231/2007, ai fini dell’invio di una SOS alla UIF, “il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento ...
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